BitMEX sẽ trả khoản phạt 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí, công ty đã thông báo trong một bài đăng trên blog.

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã đạt được thỏa thuận về các khoản phí dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

BitMEX sẽ trả khoản phạt 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí, công ty đã thông báo trong một bài đăng trên blog , với 50 triệu đô la cho CFTC và phần còn lại cho FinCEN. Bài đăng trên blog không đề cập đến các cáo buộc hình sự mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình chống lại cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác.

Một lệnh đồng ý trong trường hợp CFTC, được đệ trình hôm thứ Ba, cho thấy BitMEX cung cấp cho người Mỹ các sản phẩm tiền điện tử có đòn bẩy và không có giấy phép – vi phạm luật liên bang – từ năm 2014 đến năm 2020. Hệ thống giám sát của công ty “không đầy đủ” và thiếu hiểu biết hiệu quả về khách hàng của bạn (KYC) và các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền (AML), tài liệu cho biết.

Khi làm như vậy, các nhân viên của BitMEX đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các quy định về hàng hóa và các quy tắc của CFTC, theo tòa án.

Trong một tuyên bố , Giám đốc thực thi của CFTC Vincent McGonagle cho biết các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ đang kinh doanh tại quốc gia này.

“Hành động này nhấn mạnh rằng các yêu cầu đăng ký và bảo vệ người tiêu dùng cốt lõi mà Quốc hội thiết lập cho thị trường phái sinh truyền thống của chúng tôi được áp dụng bình đẳng trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển,” ông nói.

Một tuyên bố của FinCEN cho biết BitMEX đã xử lý hơn 200 triệu đô la trong các giao dịch cho các thị trường darknet hoặc các dịch vụ kết hợp.

Phó Giám đốc AnnaLou Tirol cho biết: “Sự phát triển nhanh chóng của BitMEX trở thành một trong những nhà giao dịch hoa hồng tương lai lớn nhất cung cấp các dẫn xuất tiền ảo có thể chuyển đổi mà không có chương trình chống rửa tiền tương xứng khiến hệ thống tài chính Hoa Kỳ gặp rủi ro đáng kể”.

BitMEX bị trả lại?

Là một phần của thỏa thuận, BitMEX sẽ không cung cấp hợp đồng tương lai hoặc các loại hợp đồng hàng hóa tiền điện tử khác ở Hoa Kỳ mà không đăng ký với CFTC hoặc vận hành cơ sở giao dịch hoán đổi. Công ty cũng được yêu cầu đảm bảo có đầy đủ các thủ tục KYC trong tương lai.

“Các Bị đơn dàn xếp sẽ hợp tác với Ủy ban, bao gồm Phòng Thực thi của Ủy ban, trong hành động này và trong bất kỳ vụ kiện hành chính hoặc vụ kiện dân sự nào của Ủy ban hiện tại hoặc tương lai liên quan đến hoặc phát sinh từ hành động này,” lệnh chấp thuận cho biết thêm.

BitMEX cũng đã nói với CFTC rằng họ không còn duy trì bất kỳ hoạt động hoặc chức năng kinh doanh nào ở Hoa Kỳ ngoài một số chức năng an ninh mạng nhất định.

CFTC đã kiện BitMEX vào tháng 10 năm 2020 vì cáo buộc nó vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật hàng hóa, đồng thời tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn chống lại công ty.

Sự lan tỏa thực thi

Kết luận của vụ việc có thể gây thêm rắc rối cho cựu giám đốc điều hành của BitMEX, Arthur Hayes. Hayes là trung tâm của cuộc điều tra tội phạm mà Bộ Tư pháp đưa ra đồng thời với hành động của CFTC vào năm ngoái.

Các tài liệu của tòa án cho thấy CFTC đã đồng ý chia sẻ một loạt hồ sơ công ty, bản ghi nhớ phỏng vấn nhân chứng và ghi chú với các công tố viên liên bang. Nó cũng có thể chia sẻ một loạt các văn bản quy định nước ngoài từ các cơ quan chức năng ở Seychelles, Bermuda và Hồng Kông, nếu các đối tác hàng hóa của họ ký hợp đồng.

Người phát ngôn của Hayes và các đồng sáng lập Ben Delo và Sam Reed nói với CoinDesk rằng cả ba không tham gia vào vụ dàn xếp.

“Như những gì họ bảo vệ sẽ cho thấy, từ những ngày đầu tiên của công ty, những người đồng sáng lập đã tìm cách tuân thủ luật hiện hành khi nó phát triển theo thời gian. Các hành động chống lại Arthur, Ben và Sam của chính quyền Hoa Kỳ là không có cơ sở và thể hiện một hành động quá khích không có cơ sở. Những người đồng sáng lập mong muốn được tự bào chữa trước tòa, ”người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố.

Theo coindesk, cbbn, cbbnnews

Đăng ký nhận tin tức hằng ngày với CBBN News và nhận thưởng airdrop 1000 token cbbn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *